(Gambar dari 2Bitcoins.ru)
Blockchain Transparency Institute (BTI) baru-baru ini merilis laporan pemantauan pasar.
Menurut laporan tersebut, setelah beberapa bulan penelitian, BTI menemukan bahwa lebih dari 10% transaksi di Binance adalah wash trading (wash trading, atau "swipe"), Huobi melebihi 50%, dan OKEx setinggi 90%; selain itu, dalam transaksi aktual Di antara 40 bursa terbesar, sekitar 65% volume transaksi Bitcoin palsu, dan hampir semua data palsu berasal dari OKEx, Bibox, HitBTC, dan Huobi.
Transaksi palsu menjadi "aturan tersembunyi"
BTI menemukan bahwa di antara 25 bursa teratas di CoinMarketCap ("CMC"), 17 volume palsu yang diperdagangkan (volume palsu) melebihi 99%, termasuk 35 bursa di TOP50. Di antara semua bursa yang diperingkat di situs data, lebih dari 60% hampir tidak memiliki volume perdagangan.
BTI berikut mencegat 15 bursa CMC teratas pada hari tertentu:
Dari gambar di atas, kita dapat menemukan bahwa volume perdagangan nyata dari pertukaran Binance adalah yang tertinggi, mencapai 87%, yang juga berarti volume perdagangan palsu adalah 13%; volume perdagangan nyata Huobi adalah 47%, dan volume perdagangan palsu setinggi 53%; hanya OKEx 9% transaksi adalah nyata, dan volume transaksi palsu melebihi 90%. Pertukaran lain berbeda.
BTI juga mencantumkan bursa teratas dalam volume perdagangan nyata, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Dalam 30 hari terakhir, pertukaran dengan rasio wash trading kurang dari 10% ditandai sebagai "BTI Verified". Ada sembilan transaksi awal "BTI Verified", yaitu: Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso dan Lykke.
Pertukaran terbesar di Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Meksiko semuanya disebutkan dalam laporan BTI pertama. BTI menunjukkan bahwa "kebersihan" dari bursa ini di atas 90%, dan "kebersihan" dari beberapa bursa, termasuk Coinbase dan Upbit, antara 97% dan 99%.
Kraken adalah bursa terbersih yang kami temukan, dan 'kebersihan'-nya setinggi 99%. BTI melaporkan.
BTI juga menunjukkan bahwa meskipun mereka menemukan bahwa rasio transaksi penutupan Binance dan Bitfinex melebihi 10% dan mengirim data ini ke resmi, itu belum dikonfirmasi secara resmi.
Bitfinex menanggapi minggu lalu bahwa perangkat lunak perdagangan pencucian Irisium mereka terutama untuk pasangan perdagangan terbesar, bukan untuk pasangan perdagangan menengah dan rendah.
"Kebersihan Bitfinex secara keseluruhan berkisar di sekitar 88-90%, dan kebersihan pasangan perdagangan teratas melebihi 97%," jelas BTI.
Mengenai wash trading Binance, BTI menyatakan bahwa Binance pada dasarnya bersih, tetapi masih ada 30 pasangan perdagangan yang terlibat dalam perdagangan cuci di bursa, dan volume perdagangan dari 30 pasangan perdagangan ini menyumbang 25% dari total volume perdagangannya. Hingga 75%; Kebersihan Binance antara 85-90%.
Namun, BTI juga menunjukkan bahwa beberapa perdagangan cuci mungkin tidak disengaja oleh bursa itu sendiri, tetapi oleh sisi proyek.
TRON dan ETC menjadi pelanggan tetap
Saat ini, beberapa bursa telah menggunakan data BTI untuk meninjau dan menutup akun yang ditemukan memiliki transaksi palsu. Data yang relevan adalah sebagai berikut:
Setelah meneliti bursa dengan volume scalping, BTI menemukan bahwa banyak bursa memiliki mesin dan desain perdagangan yang sama. Dukungan teknis ini berasal dari situs web pihak ketiga Fiverr, yang dapat membuat pertukaran mata uang kripto hanya dengan US $ 850; hanya memerlukan biaya US $ 100 untuk memasukkan data ke sepuluh besar peringkat CMC melalui robot perdagangan.
Saat ini, total volume perdagangan harian dari semua bursa di CMC sekitar US $ 50 miliar. Tetapi dengan menggunakan algoritma untuk menghilangkan volume transaksi palsu, BFI menemukan bahwa angka akuratnya sekitar 4-50 miliar dolar AS. Sekitar 88-92% dari volume perdagangan harian "disesuaikan" berdasarkan kondisi perdagangan hari itu.
Selain itu, sekitar 92% dari volume transaksi harian Bitcoin dipalsukan. Di antara 40 bursa dengan volume perdagangan aktual terbesar, sekitar 65% volume perdagangan harian Bitcoin dipalsukan, dan hampir semua data palsu berasal dari OKEx, Bibox, HitBTC, dan Huobi.
Token mana yang paling banyak digesek? Di antara 567 token yang terdaftar di bursa TOP 40, ada 150 token, dan transaksi palsunya melebihi 50% setiap hari; di antara 25 token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, Ethereum Classic (ETC) dan Tron (Tron) dipangkas. Paling banyak, proporsi transaksi palsu setinggi 85%, dan menempati urutan ke-24 dan ke-25 di seluruh daftar penjualan token.
Stablecoin
Sebagian besar stablecoin baru juga merupakan "pengunjung yang sering" melakukan transaksi palsu, termasuk GUSD, DAI, TUSD, dan PAX. Di antara mereka, volume perdagangan riil GUSD paling rendah, hanya 3%.Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, tidak termasuk semua transaksi pencucian, USDC memiliki volume perdagangan riil tertinggi, mencapai 43%; meskipun USDT hanya 8%, karena basisnya yang besar, USDC menyumbang 96% dari total volume perdagangan nyata stablecoin. %, dominasi terbukti.
Mata uang stabil PAX telah diluncurkan di 32 bursa, tetapi 25 bursa memiliki lebih dari 90% perdagangan cuci PAX, dan 6 bursa memiliki rasio antara 15% dan 75%; rasionya paling rendah (kurang dari 15%) Salah satunya adalah Upbit, yang tampaknya menjadi satu-satunya bursa yang mencegah perdagangan cuci PAX, sehingga juga merupakan salah satu bursa dengan volume perdagangan PAX terendah. Dalam pandangan BTI, bahkan bursa terbersih pun memiliki perdagangan cuci PAX.
Mengenai perdagangan palsu, Weng Xiaoqi, CEO Huobi Global, pernah berkomentar: "Masalah volume perdagangan palsu itu nyata di industri. Dalam industri ini, volume perdagangan palsu adalah masalah nyata, dan orang berhak mengetahui apa yang disediakan bursa." Angka-angka itu nyata. Kami pikir seharusnya tidak ada pengecualian. Seiring industri kami matang dan penerimaan arus utama tumbuh, data seperti data adalah langkah alami berikutnya untuk dipertimbangkan. "
Pasar cryptocurrency seperti sebuah gurun, saat ini peraturan belum sepenuhnya ditetapkan dan kurangnya pengawasan telah menyebabkan maraknya praktik penipuan seperti transaksi pencucian. Meskipun beberapa perusahaan dapat mengambil untung darinya, bagi industri, ia meminum racun untuk memuaskan dahaga.
Penulis | Qin Xiaofeng
Editor | Lu Xiaoming
Diproduksi | Odaily Planet Daily
- Pedagang top terus terang mengakui keahlian mereka yang tak terkalahkan dalam saham: Jangan naik tinggi, jangan jual, jangan menyelam, jangan beli, dan jangan berdagang ke samping. Jika Anda ingin
- Raja indikator: di balik peningkatan 5.000 kali lipat dalam 3 tahun, ada 8 kata "beli kecil dan jual kecil, kecilkan kepala dan kecilkan kaki Anda", dan sisanya adalah renungan, brilian
- Saham apa yang harus dibeli di bagian bawah tidak jelas? Maka izinkan saya memberi tahu Anda, dua pola pembelian dengan dasar stabil ini dapat diisi dengan posisi
- Kata-kata sepenuh hati dari seorang pensiunan pedagang: setelah menemukan pola pencucian "string yin", harga saham berikutnya pasti akan naik secara drastis
- Begitu kepemilikan saham muncul, ciri morfologis dari "string-yin-washing"! Gudang penuh adalah pilihan terbaik, perlu diingat berulang kali
- Setelah 25 tahun memasuki pasar, pasar saham telah tersebar dan dibongkar teknik-teknik pengambilan untung: saham memiliki batasan harian pada hari pertama, dan pada hari berikutnya membuka dan berge