periklanan
Jin Choi, seorang warga negara Korea Selatan yang masuk ke Amerika Serikat dengan "visa F1", mengaku memiliki "kemampuan magis untuk menghasilkan uang dalam transaksi valuta asing," dan menipu kepercayaan 14 investor. Dia membayar $ 1.145.672 (sekitar 7,72 juta yuan). Diserahkan ke Choi untuk perdagangan margin valuta asing ritel over-the-counter. Padahal, Choi tidak melakukan transaksi valuta asing, melainkan menggunakan dana untuk membayar konsumsi pribadi.
Pada 18 Maret 2019, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. (CFTC) mengumumkan perintah Pengadilan Distrik California untuk menyetujui keputusan CFTC terhadap Jin Choi, seorang penduduk California, dan dua perusahaan atas namanya, Apuro Holding (ApuroFX) dan JCI Holdings USA (JCI). Grup Perdagangan).
Di antara mereka, Jin Choi didenda 2.243.400 dolar AS, termasuk 1.121.700 dolar AS sebagai kompensasi pelanggan dan 1.121.700 dolar AS dalam denda perdata. Pengadilan Distrik California juga memberlakukan transaksi permanen dan perintah pendaftaran terhadap tergugat karena melanggar Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC yang relevan.
Jin Choi
Terdakwa Jin Choi tinggal di Los Angeles dan masuk ke Amerika Serikat dengan visa F1 pada April 2015. CFTC menuduh bahwa Jin Choi telah terlibat dalam aktivitas penipuan setidaknya sejak tahun 2014, menjanjikan bahwa ia memiliki kemampuan perdagangan ajaib yang dapat membantu investor mendapatkan keuntungan tinggi. Dia membuat pernyataan palsu utama dalam proses meminta pelanggan, termasuk transaksi valuta asing dengan dana pelanggan atas namanya, dan berniat untuk Memberi pelanggan tingkat pengembalian tahunan sebesar 20% -50% .
Namun, penyelidikan menemukan bahwa Jin Choi tidak melakukan aktivitas perdagangan valuta asing. Dari dana investasi klien yang hampir 1,15 juta dolar AS, Choi hanya menyetor 3.000 dolar AS ke akunnya yang dibuka di Grup FXCM (akun dibuka pada pertengahan April 2016), tetapi akun tersebut tidak memiliki catatan transaksi apa pun, dan Lebih dari sepuluh hari kemudian, pada awal Mei 2016, Choi menarik $ 3.000 dan membatalkan akunnya.
Sebaliknya, Jin Choi menggunakan dana penipuan untuk membayar pengeluaran pribadinya yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa selama periode tersebut, Choi menggunakan "skema Ponzi" untuk mengembalikan sekitar US $ 24.000 kepada beberapa pelanggan sebagai apa yang disebut "keuntungan perdagangan" .
Menurut dokumen yang dituduhkan, Choi menggunakan sebagian besar dana untuk membayar pengeluaran pribadi, termasuk membayar sewa apartemen Beverly Hills, membeli dan menyewa mobil mewah, membeli ponsel dan menarik uang tunai, belanja kelas atas, perjudian, dan akomodasi hotel mewah.
Sumber: File CFTC
Nyatanya, ApuroFX sudah lama eksis di industri valuta asing, dan targetnya jelas ditujukan kepada investor di China, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Baru setelah 2015 itu "ditargetkan" oleh regulator. Badan Layanan Keuangan (FSA) Jepang telah mengeluarkan peringatan, mengatakan itu menargetkan warga Jepang.
Pada Maret 2017, Komisi Pengaturan Sekuritas Hong Kong (SFC) dan regulator keuangan Swedia secara berturut-turut memasukkan perusahaan ke dalam daftar hitam peringatan. SFC Hong Kong memperingatkan bahwa alamat Hong Kong yang diberikan oleh ApuroFX adalah perusahaan kesekretariatan dan bukan alamat operasi yang sebenarnya.
Bapak Huishang sekali lagi mengingatkan investor bahwa tidak ada yang disebut "kemampuan perdagangan ajaib" di pasar perdagangan, dan tidak ada jalan pintas, apalagi yang disebut janji pengembalian tinggi dan pengembalian tinggi. Selain bakat, mengandalkan perdagangan untuk menghasilkan uang lebih merupakan kesulitan dan keringat.
Spread dari akun CFD minyak mentah yang dipilih adalah 40 dolar AS, pasar kontinu, dan transaksi kontinu. BYFX Global akan membawa Anda ke pasar perdagangan global!
Tusukan "Baca aslinya" , Raih kesempatan dan bertindak sekarang!
- Inkarnasi Hari Valentine untuk menangkap boneka dewa? Anda telah mencoba 17 cheat untuk Anda, silakan ambil
- Ringkasan pengalaman penggunaan setengah tahun pemilik, pengujian jangka panjang Tiguan L, seperti SUV Jerman
- Cara membuat sarapan Hari Valentine romantis dan mudah dibuat untuk TA, video pendek 2 menit untuk membantu Anda dengan cepat!