Selamat datang semua orang untuk membaca tajuk utama "Keamanan Umum Jingdezhen Nanhe". Jika Anda menyukai artikel yang diterbitkan dengan nomor tajuk ini, Anda juga dapat mengeklik nomor tajuk saya di pojok kiri atas. Ada artikel bagus yang direkomendasikan setiap hari .
Polisi di Yingtan, Jiangxi, baru-baru ini mengumumkan kasus besar yang melibatkan penerbitan palsu faktur pajak pertambahan nilai yang nilainya lebih dari 1 miliar yuan.
Petunjuk untuk kasus ini berasal dari Biro Inspeksi Biro Perpajakan Yingtan dari Administrasi Perpajakan Negara. Mereka menemukan pada Mei 2018 bahwa Distrik Yujiang Distrik Chengji Building Material Co., Ltd. dan perusahaan lain yang baru terdaftar mengeluarkan faktur pajak pertambahan nilai dalam operasi harian mereka. Ada pengecualian besar.
Guo Xinqiang, Inspektur Biro Perpajakan Yingtan, Administrasi Perpajakan Negara: Faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ini tidak normal dan beban pajaknya sangat rendah. Pendapatan penjualan telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam enam bulan terakhir. Dalam waktu singkat, faktur diterbitkan dengan jumlah tertinggi. Kenaikan diterapkan untuk penerimaan pertama faktur, tetapi jumlah pembayaran yang dinyatakan sangat rendah. Tidak ada biaya tenaga kerja untuk faktur masukan. Pengeluaran operasional seperti biaya air dan listrik menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi secara normal.
Tidak hanya itu, setelah diselidiki aliran modal, barang, dan faktur perusahaan-perusahaan tersebut, petugas pajak juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut semuanya mengalami pengembalian modal yang mencurigakan.
Mengingat banyaknya uang yang terlibat dan banyaknya perusahaan yang terlibat, pada 27 Juli 2018, departemen perpajakan mengalihkan kasus tersebut ke departemen keamanan publik untuk diselidiki sesuai dengan hukum dan peraturan terkait.
Pada saat yang sama, Biro Keamanan Umum Kota Yingtan juga menerima petunjuk bahwa Yujiang Xiaoyang Building Materials Co., Ltd. dicurigai menerbitkan faktur PPN khusus dalam jumlah besar.
Zhang Xiaohua, Kapten Brigade Investigasi Pajak, Detasemen Investigasi Ekonomi dari Biro Keamanan Publik Yingtan: Sebanyak 18 perusahaan menerima total 488 faktur khusus untuk pajak pertambahan nilai palsu, yang melibatkan sejumlah 49,71 juta yuan.
Polisi menelanjangi kepompong mereka dan geng kriminal muncul
Hanya penyelidikan awal yang mengungkapkan bahwa jumlah yang terlibat dalam kasus tersebut berjumlah lebih dari 49 juta yuan. Selanjutnya, Keamanan Publik Yingtan, Perpajakan, dan departemen lainnya bersama-sama membentuk satuan tugas dan menemukan bahwa kasus-kasus ini berasal dari geng kriminal yang sama dan terus melakukan kejahatan dengan menggunakan metode yang sama.
Lu Enhong, Wakil Direktur, Biro Inspeksi, Biro Perpajakan Yingtan, Administrasi Perpajakan Negara: (Mereka) membeli sejumlah besar KTP melalui perantara, dan perusahaan agen menggunakan KTP yang dibeli untuk pendaftaran bisnis dan hal-hal terkait pajak, dan perusahaan terbatas bahan bangunan yang terdaftar berturut-turut.
Polisi menemukan bahwa setelah dana untuk faktur penjualan mengalir ke rekening bank seorang pria bermarga He, mereka dibagi menjadi beberapa rekening di Yingtan, Fujian, Jingdezhen, dan tempat lain. Namun, setelah mengumpulkan dan membandingkan data dan bukti video dari bank lokal, polisi menemukan bahwa semua pemegang kartu rekening tersebut adalah identitas palsu, informasi pendaftaran seperti nomor rumah perusahaan juga palsu, dan pekerja kantor pergi ke gedung kosong.
Selanjutnya, satgas menggunakan metode investigasi teknis dan data sistem terkait, dan akhirnya menangkap jejak aktivitas tersangka. Sebuah geng yang dikepalai oleh He Moumou, "rutinitas" dari faktur palsu dan pengembalian dana jelas muncul.
Lu Enhong, Wakil Direktur, Biro Inspeksi, Biro Perpajakan Yingtan, Administrasi Perpajakan Negara: Telah ditentukan sebelumnya bahwa tersangka kriminal, He dan lainnya, secara berturut-turut telah mendaftarkan 65 perusahaan cangkang seperti perusahaan bahan bangunan di Distrik Yujiang untuk tujuan keuntungan ilegal. Faktur palsu.
Zhang Xiaohua, Kapten Brigade Investigasi Pajak, Detasemen Investigasi Ekonomi dari Biro Keamanan Publik Yingtan: Ada rantai pengembalian modal yang kompleks di antara perusahaan-perusahaan ini. Setelah itu, kami membagi pasukan kami menjadi beberapa rute dan pergi ke Fujian dan tempat lain untuk melakukan inspeksi di tempat. Kami mengetahui bahwa lebih dari 40 perusahaan yang terlibat dalam kasus ini membayar "biaya faktur" dan menggunakan perantara untuk membeli faktur dari He Mo.
Pada 7 September 2018, polisi melakukan kontrol ketat. Di sebuah komunitas di Kota Yingtan, tersangka He XX, yang secara terbuka diidentifikasi sebagai "Manajer Umum Perusahaan Bahan Bangunan di Distrik Yujiang," ditangkap; pada 2 November, di Taizhou, Zhejiang. Kaki tangan dan tersangka kriminalnya Yin XX menangkap dan menyita sejumlah besar alat kriminal seperti komputer, buku rekening, disk kontrol pajak, dan kontrak pembelian dan penjualan kosong.
Gang berkomitmen 146 perusahaan cangkang terdaftar
Sampai berita ini diturunkan, polisi telah secara berturut-turut menangkap empat penjahat utama, dan tujuh orang lainnya yang terlibat mengejar dan melarikan diri. Setelah diselidiki, jumlah yang terlibat dalam kasus ini melebihi 1 miliar.
Shu Huiming, Inspektur Biro Perpajakan Yingtan, Administrasi Perpajakan Negara: (Pendaftaran ilegal) Sejumlah perusahaan yang baru dibuka semuanya terkonsentrasi di kota-kota kecil, pinggiran kota dan desa administratif, dan perwakilan hukum mereka adalah semua petani dari provinsi lain dan lebih tua, pada dasarnya adalah petani berusia di atas 50 atau 60 tahun.
Tersangka Xu: Dia XX membeli kartu ID secara online dan mengirimkannya ke agensi perusahaan akuntansi. Perusahaan yang kami buka tidak memiliki tempat bisnis dan transaksi barang yang sebenarnya. Mereka digunakan untuk menagih perusahaan berikutnya untuk pengurangan pajak. Pemotongan pajak. Kemudian kita akan mendapatkan sebagian kecil dari selisih hasil, yaitu sekitar satu poin.
Selama transaksi, anggota geng menggunakan nama samaran dan menjualnya lapis demi lapis, mengubah semua informasi kontak mereka secara berkala.
Polisi Xu Binghua, Brigade Kedua, Detasemen Investigasi Ekonomi, Biro Keamanan Umum Kota Yingtan: Dia (He Moumou) sendiri sangat defensif. Kami menggunakan properti tempat tinggal dan menemukan alasannya, dan kemudian menangkap tersangka.
Setelah menyisir sejumlah besar arus modal dan bukti kriminal, polisi akhirnya memverifikasi bahwa kelompok kriminal yang dipimpin oleh He Moumou, secara berturut-turut mendaftarkan 146 perusahaan cangkang di Jiangxi, Hunan, Guangxi, Fujian, Shanxi, dan tempat-tempat lain, yang berspesialisasi dalam menerbitkan pajak pertambahan nilai yang salah. Transaksi ilegal faktur khusus, dan lebih dari 1 miliar faktur pajak pertambahan nilai palsu telah dikeluarkan untuk lebih dari 500 perusahaan di 13 provinsi dan kota. Kasus tersebut saat ini sedang dalam persidangan lebih lanjut.
(Sumber: Jaringan Berita China)
- "Larangan cambuk" di Kota Xiaogan telah meluas, dan petasan tidak dapat dinyalakan selama Tahun Baru di tempat-tempat ini!
- 131 Chen Dengwang: Berfokus pada seluruh rantai industri makanan segar, dapatkah model "toko depan dan belakang pabrik" menjadi pemenang
- Sebagai orang gila, Boas telah menerima 3 tiket dari Asosiasi Sepakbola musim ini dan diskors selama 12 pertandingan.
- Teh Lele dengan Kantong Kotor dan Kotor: Rata-rata volume pesanan harian melebihi 10.000. Apa perbedaan antara pemutaran ulang dan Hey Tea?
- Asosiasi Sepakbola mengeluarkan banyak tiket berat, dan Boas didenda untuk yang ke-N kalinya di musim ini. Asisten Luneng lebih bersalah daripada Dou E