Pada tanggal 22 November, Asosiasi Industri Dana Investasi Sekuritas China mengumumkan kumpulan ke-31 dari daftar dugaan ekuitas swasta yang hilang, yang melibatkan 50 perusahaan termasuk Yitong Wealth Investment, Qianhai East Asia Fund, Impression Xuanyuan Investment, Jiuding Guotai, dan Shanghai Yinlai Equity Investment.
Manajer investasi menemukan bahwa beberapa ekuitas swasta telah mengalami krisis penebusan. Misalnya, Yitong Wealth Investment mengklaim memiliki ratusan juta real estat sebagai perlindungan, tetapi produk ekuitas swasta meledak, melibatkan lebih dari 300 investor dan jumlah total lebih dari 1 miliar; Shanghai Yinlai Equity Investment Actual Control Dia pernah menjadi presiden sebuah perusahaan terbuka, tetapi perusahaan afiliasinya mengalami krisis penebusan, dan perusahaan induk diajukan oleh polisi; Qianhai East Asia Fund pernah mempromosikan keuntungan besar sebesar 800%, dan sekarang telah diberi tahu oleh polisi untuk dicurigai menyerap simpanan publik secara ilegal. Terdakwa sebenarnya telah ditangkap .
Produk ekuitas swasta real estat meledak
Lebih dari 300 investor melibatkan dana 1 miliar
Menurut informasi Tianyan Check, Yitong Wealth Investment Fund Management (Beijing) Co., Ltd. didirikan pada 19 Mei 2014, dengan modal terdaftar 200 juta yuan, tetapi modal disetor sekitar 88 juta. Pemegang saham utama perusahaan adalah Harbin Yitong Investment Group Co., Ltd., dan yang dicurigai sebagai pengendali sebenarnya adalah Liu Xi, orang perseorangan yang menembus hubungan ekuitas; pada saat yang sama, perwakilan hukum perusahaan adalah Geng Xu, yang pernah menjadi pengawas R&F City Branch of China Merchants Bank Beijing Branch.
Berdasarkan laporan CCTV pada bulan Agustus tahun ini, seorang netizen menyampaikan kabar pada program "Tiantian 315" bahwa produk private equity milik Yitong Group yang di subscribe olehnya mengalami masalah redemption dan diduga menyelewengkan dana. Di antara mereka, 312 di antaranya menjadi korban, dengan jumlah total lebih dari satu miliar. yuan.
Investor Ms. Chen membeli produk manajemen kekayaan pendapatan tetap, pokok dan bunga dijamin yang dijual oleh Yitong Wealth pada tahun 2017. Dana tersebut digunakan untuk menambah likuiditas harian untuk bisnis pengembangan perumahan bekas dari Harbin Yitong Real Estate Brokers Co., Ltd. Batas investasi adalah 1 juta yuan, periode investasi 12 bulan, menjanjikan pengembalian 10% tahunan, menurut perusahaan, ia memiliki real estat senilai hampir 400 juta sebagai jaminan.
Setelah menerima pokok dan bunga pada awal tahun 2018, Chen memberikan uang itu lagi kepada Yitong, tetapi ternyata Yitong Wealth telah berganti nama menjadi Yitong Jincheng. Tetapi di awal tahun 2019, Chen mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan uangnya, dan dia mengetahui bahwa Yitong Wealth mengalami krisis penebusan.
Menurut laporan dari China Central Broadcasting Corporation, pada April tahun ini, Yitong Real Estate dilaporkan telah menggelapkan dana perumahan pelanggan secara ilegal, yang melibatkan total 70 juta yuan dan lebih dari 500 korban. Terkait masalah penebusan dana yang jatuh tempo, pada pertengahan April tahun ini, Yitong Jincheng mengeluarkan pengumuman tentang perpanjangan penebusan. Disebutkan bahwa pokok investasi yang jatuh tempo akan dilunasi dalam 18 bulan dan akan dilunasi sepenuhnya pada September 2020, dan pendapatan investasi akan terus dibagikan sebanding dengan pengembalian penuh pokok.
Saat ini, beberapa investor telah melapor ke departemen investigasi ekonomi setempat. Seorang investor mengirim rekaman pertemuan antara Yitong Group dan pengontrol aktualnya Liu Xi untuk membahas cara menangani masalah ini dengan manajer akun. Dalam rekaman itu, orang-orang mendengar Liu Xi menginstruksikan manajer akun untuk membayar kembali uang investor kaya dan berkuasa terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa jika semua uang digunakan untuk melunasi hutang, perusahaan akan tamat.
Pengendali sebenarnya adalah presiden dari perusahaan yang terdaftar
Krisis pembayaran perusahaan afiliasi, perusahaan induk diajukan oleh polisi
Menurut informasi Tianyan Check, Shanghai Yinlai Equity Investment Fund Management Co., Ltd. didirikan pada 24 Oktober 2013 dengan modal terdaftar hingga 200 juta yuan. Perusahaan ini 100% dikendalikan oleh Shanghai Yinlai Investment (Group) Co., Ltd., yang menembus hubungan ekuitas. Faktanya, pengontrolnya adalah Pu Xiaodong, yang juga merupakan perwakilan hukum dari Investasi Ekuitas Shanghai Yinlai.
Menurut data, Pu Xiaodong pernah menjabat sebagai manajer umum Shanghai Urban Real Estate Development Company, wakil presiden Suzhou Join-In Co., Ltd., presiden Xiamen Chuangxing Real Estate Co., Ltd., dan presiden Hong Kong Wanjia Tin. Pada 2013, ia mendirikan Shanghai Yinlai Equity Investment sebagai Pimpinan perusahaan.
Informasi dari Fund Industry Association juga menunjukkan bahwa Shanghai Yinlai Equity Investment telah diambil oleh Biro Pengaturan Sekuritas Shanghai untuk mengeluarkan surat peringatan pada 22 Agustus 2019.
Manajer investasi menemukan bahwa Shanghai Yinlai Investment (Group) Co., Ltd. dan Shanghai Yinlai Equity Investment di bawah kendali Pu Xiaodong memiliki jaringan hubungan korporat yang sangat kompleks dengan banyak perusahaan afiliasi. Salah satunya adalah Shanghai Yinlai Asset Management Co., Ltd., yang meledak tahun ini, dengan produk keuangan mengalami krisis penebusan, dan perusahaan induk Yinlai Group diselidiki oleh polisi.
Menurut informasi Tianyan Check, pemegang saham utama Shanghai Yinlai Asset Management Co., Ltd. adalah Shanghai Yinlai Investment (Group) Co., Ltd. memegang 40%, dan perseorangan Xia Xiaoping memegang 30% dan Tang Gang memegang 30%.
Menurut laporan Daily Business News pada bulan April tahun ini, beberapa investor membeli produk manajemen kekayaan "Penghasilan Mudah-Proyek Resor Internasional Shenshan Tahap 2" di bawah Aset Shanghai Yinlai. Periode investasi adalah 3 bulan dan tingkat pengembalian tahunan yang diharapkan adalah 7,5%. , Yang merupakan produk manajemen kekayaan untuk pengalihan hak pendapatan aset, tetapi belum dapat menebusnya lewat waktu.
Setelah krisis penebusan, Grup Yinlai memimpin dalam membuat komitmen yang relevan kepada investor, "bertanggung jawab kepada investor sampai akhir", dan "menjamin semua aset Grup Yinlai dan perusahaan investee", yang ada di rekening publik " "Perspektif Investasi" juga mengeluarkan artikel yang menyatakan bahwa sumber utama dana pelunasan berikutnya adalah proyek real estat dalam sistem Yinlai seperti Tianchang dan Shenshan. Untuk alasan kesulitan dalam penebusan, Yinlai Group mengaitkannya dengan: pengaruh lingkungan pasar, ditambah dengan kemampuan respon manajemen perusahaan sendiri yang terlalu lemah, melakukan masalah umum dalam bidang investasi - penggalangan dana jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Namun, seorang reporter dari Daily Economic News mengunjungi beberapa kantor Yinlai dan diberi tahu oleh polisi bahwa "Yinlai telah diinvestigasi. Investor perlu menyiapkan bahan untuk melaporkan kasus tersebut."
Dipahami bahwa produk manajemen kekayaan yang dibuat oleh Aset Yinlai sangat banyak, menarik investor dengan hasil tinggi. Laporan laba rugi produk 2017 yang diberikan oleh investor menunjukkan bahwa imbal hasil masing-masing proyek dengan pembayaran bunga jatuh tempo dalam 3 bulan telah mencapai 7,5%, dan hasil beberapa proyek dengan pembayaran bunga jatuh tempo dalam 18 bulan telah mencapai 13,5%.
Mempromosikan tingkat pengembalian 800%
East Asia Fund diduga mengambil simpanan dari publik secara ilegal
Dalam daftar dugaan koneksi yang hilang, Qianhai East Asia Fund pernah menarik investor dengan keuntungan 800%, dan beberapa investor mengatakan di Weibo bahwa seorang penjual menyuruhnya untuk menginvestasikan 50.000 yuan sebulan dan mendapatkan 86750 yuan dengan keuntungan asli. , Tetapi segera East Asia Fund mengalami kesulitan dalam penebusan, dan investor tidak punya tempat untuk menagih hutang. Sekarang East Asia Fund ditangkap karena diduga menyerap simpanan publik secara ilegal.
Pada 30 Mei 2019, Kantor Keamanan Publik Kota Shenzhen Cabang Futian mengajukan penyelidikan terhadap Shenzhen Qianhai East Asia Fund atas dugaan menyerap simpanan publik secara ilegal, dan melakukan segala upaya untuk melacak keberadaan dana yang terlibat.
Pada 10 Agustus 2019, Kantor Keamanan Umum Shenzhen Cabang Futian mengeluarkan pemberitahuan bahwa Shenzhen Qianhai East Asia Fund diduga menyerap simpanan publik secara ilegal. Menurut laporan tersebut, pada 5 Juli 2019, polisi mengambil tindakan penahanan pidana wajib terhadap tersangka Zhang dan Ji. Dengan persetujuan organ kejaksaan, kedua orang tersebut telah ditangkap sesuai dengan hukum. Selain pembekuan 52% ekuitas hotel di Kota Zunyi, Provinsi Guizhou atas nama Zhang, badan keamanan publik juga mendesak staf penjualan perusahaan untuk mengembalikan biaya agensi, tunjangan, rabat, dan uang curian yang dikumpulkan ke rekening penagihan yang ditunjuk.
Menurut data dari Tianyan Check, Qianhai East Asia Fund didirikan pada 2 September 2015, dengan modal terdaftar 10 juta, milik pengelola dana ekuitas swasta dan modal ventura, 25 dana terdaftar, dan perwakilan hukum Ji Yongli.
Selain kejahatan menyerap simpanan publik secara ilegal, Qianhai East Asia Fund juga memiliki banyak perselisihan perburuhan dan perselisihan pinjaman pribadi. Menurut data dari Tianyan, saat ini terdapat 22 tuntutan hukum, 10 kasus tertutup, dan menunggu 3 kasus, sebagian besar juga melibatkan perselisihan perburuhan dan private lending, serta tercatat sebanyak 8 kali sebagai orang yang tidak dapat dipercaya.
955 organisasi telah terdaftar di daftar tautan yang hilang
Pada 21 November 2019, Asosiasi Industri Dana Investasi Sekuritas China (selanjutnya disebut "Asosiasi") telah mencantumkan 955 institusi seperti Beijing Shengshiguibao Art Investment Management Co., Ltd. dalam daftar pengumuman kehilangan koneksi. .amac.org.cn). Menurut "Pemberitahuan tentang Pembentukan Sistem Publisitas" Lembaga Ekuitas Swasta yang Hilang (Abnormal) "yang dikeluarkan oleh Asosiasi," Pengumuman tentang Pengaturan Lebih Lanjut Pendaftaran Manajer Dana Ekuitas Swasta "dan pernyataan Asosiasi tentang" Sejak tanggal publikasi pengumuman kehilangan tautan Jika pengelola dana ekuitas swasta yang telah memasuki lembaga gabungan yang hilang tidak secara aktif menghubungi asosiasi dan memberikan materi sertifikasi yang valid selama tiga bulan, asosiasi akan membatalkan pendaftaran pengelola dana ekuitas swasta. Dari 955 lembaga yang disebutkan di atas, 418 lembaga telah Pembatalan pendaftaran; 14 institusi telah mengajukan sendiri pembatalan pendaftaran.
Beberapa hari yang lalu, 50 organisasi yang dicurigai hilang (terlampir) ditemukan selama pemeriksaan disiplin diri Asosiasi. Libra Association tidak dapat memperoleh kontak efektif dengan 50 institusi melalui telepon tetap, nomor ponsel, email, dan metode kontak lainnya yang terdaftar di platform pelaporan bisnis manajemen aset yang komprehensif.
Lembaga ekuitas swasta yang tidak menghubungi asosiasi dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan akan dianggap sebagai lembaga yang hilang. Setelah pengaitan diidentifikasi, pengaitan tersebut akan dipublikasikan di kolom "Publisitas Rahasia Manajer Dana Ekuitas Swasta-Informasi Integritas-Lembaga yang Hilang" di situs web resmi, dan akan ditandai di kolom "Informasi Integritas Kelembagaan" dari pengelola dana ekuitas swasta. Untuk pengelola dana ekuitas swasta yang belum aktif menghubungi asosiasi dan memberikan materi sertifikasi yang valid setelah tiga bulan dipublikasikan, asosiasi akan membatalkan pendaftaran pengelola dana ekuitas swasta mereka.
Terakhir, lampirkan batch ke-31 daftar penempatan pribadi yang dicurigai hilang.
Artikel ini dari China Fund News
Untuk informasi lebih menarik, silakan kunjungi situs web industri keuangan (www.jrj.com.cn)
- Ekuitas pribadi real estat meledak! Untuk menguangkan krisis, polisi bahkan lebih terlibat! 50 firma ekuitas swasta kehilangan kontak
- Video Dinosaurus raksasa membawa Anda melewati ruang dan waktu, kegembiraan setelah Parade Festival Fringe 2019 ada di sini
- 60 juta penipuan keuntungan! Komisi Regulator Sekuritas China memperbesar pergerakan: "saham kuda putih" ini ditanam! 3 ketua didenda bersama
- Seorang wanita 68 tahun menderita penyakit dan menjual ubi jalar, dan dia telah sibuk selama lima hari, tidak cukup uang untuk sebotol obat.
- Sulit, sulit, sulit, sulit! Saya tercengang ketika saya mentransfer nomor saya ke Internet: "Kontrak Anda berakhir pada tahun 2050"
- Tuhan ceritanya, Cagliari diusir keluar lapangan setelah memimpin dua gol dan terikat di saat-saat terakhir