Menurut informasi dari Tianyan Check, pada 4 November, direktur dan supervisor EZpay Technology (Beijing) Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Capital Pay") mengubah darah mereka, mantan ketua Zhou Yuexian, mantan wakil ketua Cen Minjie, dan mantan direktur Wang Aifang , Mantan pengawas Chen Xinxiang semuanya mundur dari daftar eksekutif, dan menambahkan ketua Qu Jianchuan, wakil ketua Zhou Rongbo, direktur Feng Ziran, Zheng Jie, Gong Li, manajer Fang Bin, dan pengawas Du Juanjuan.
Di antara mereka, Fang Bin adalah badan hukum Capitel EasyPay, dan menjabat sebagai badan hukum dan eksekutif di perusahaan pembayaran pihak keempat Guangdong Transcend Information Technology Co., Ltd. ("Blue Ocean Payment"). Pada saat yang sama, juga memegang saham Beijing EasyPay E-Commerce Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Beijing Easy Pay") dan Beijing Jinquan International Travel Service Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Jinquan International Travel Service").
Menurut informasi publik, Qu Jianchuan mungkin pernah bekerja untuk Chanjet Information Technology Co., Ltd. (Chanjet HK.01588), anak perusahaan dari UFIDA Group (Yongyou Network 600588). Menurut resume, Qu Jianchuan, asisten presiden Chanjet Information Technology Co., Ltd., telah menjabat sebagai manajer umum Perusahaan Sistem Perangkat Lunak Nanjing Hongtu Tianan (selanjutnya disebut sebagai "Hongtu Tianan"). Menurut informasi dari Tianyan, ketua baru Capitel Pay, Qu Jianchuan, bekerja di cabang Nanjing Beijing Hongtu Tianan Software Technology Co., Ltd., afiliasi dari Hongtu Tianan.
Selain itu, Qu Jianchuan juga merupakan badan hukum dari platform keuangan lintas batas Beijing Yihuijin Information Service Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Ehuijin"). Menurut situs resmi Yihuijin, perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 dan menyediakan layanan informasi cloud perusahaan dengan karakteristik lintas batas. Produknya meliputi cloud keuangan dan pembayaran lintas batas. Terdapat lebih dari 300.000 pedagang inti di bidang keuangan dan lainnya. Akun resmi Yihuijin belum memperbarui konten selama lebih dari satu tahun sejak 18 Juni, dan kolom layanan seperti "nilai tukar waktu-nyata" dan "Saya ingin bekerja sama" di bawah akun resmi belum merespons. Pada saat yang sama, nomor telepon layanan pelanggan situs web resmi kosong, dan telepon rumah kontak tidak dapat terhubung.
Tianyan Check menunjukkan bahwa pada September 2018, keempat investor Yihuijin telah mundur. Setelah perubahan tersebut, perusahaan tersebut kini menjadi perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Qu Jianchuan.
Menurut laporan yang relevan dari pertemuan ulang tahun ke-20 yang diadakan oleh Capitel Pay pada tahun 2018, wakil ketua saat ini Zhou Rongbo menghadiri posisi yang sesuai sebagai konsultan kepala Capitel Pay.
Para eksekutif yang pensiun dan baru diangkat juga memiliki persimpangan di Yueteng Technology (Beijing) Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Yueteng Technology"). Mantan eksekutif Zhou Yuexian dan lainnya pensiun dari posisi direktur, penyelia, dan badan hukum Yueteng Technology pada tahun 2017, dan eksekutif baru Qu Jianchuan dan lainnya bergabung dengan Yueteng Technology pada tahun 2018 dan masih memegang posisi manajemen senior.
Yueteng Technology sebelumnya dikendalikan oleh EZpay Beijing (Hong Kong) Co., Ltd., dan pemegang saham saat ini Geopay HK Limited memiliki sedikit informasi publik.
Menurut informasi Tianyan Check, Beijing Yizhifu dan Jinquan International Travel Service masing-masing memiliki 86,13% dan 13,87% dari Capitel Payroll. Kedua pemegang saham tersebut adalah Zhang Xiaoyan dan Fang Bin. Dalam hal rasio kepemilikan saham, Zhang Xiaoyan seharusnya menjadi pendapatan aktual perusahaan. Orang-orang; Guangzhou Shenjiao Network Technology Co., Ltd., anak perusahaan Zhang Xiaoyan, diinvestasikan oleh anak perusahaan Tencent dan platform pembiayaan industri Promise Holding Group. Menurut cek Tianyan, pada bulan September, Promise Holding Group terdaftar sebagai bisnis yang tidak normal karena tempat tinggal atau tempat bisnisnya yang terdaftar tidak dapat dihubungi, dan sejauh ini belum dihapus.
Selain itu, pemegang saham historis Beijing Yizhifu termasuk Yiwu Cross-border E-commerce Supply Chain Management Co., Ltd. dan Yizhifu Beijing (Hong Kong) Co., Ltd., dan investasi asingnya termasuk Net Union Clearing Co., Ltd.
Pada tanggal 14 Oktober, Capitel Pay terdaftar sebagai orang yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Rakyat Distrik Haidian, Beijing.
Capitel Pay telah melibatkan banyak tuntutan hukum, termasuk perselisihan perburuhan, perselisihan subrogasi kreditor, dan perselisihan pinjaman pribadi. Keputusan perdata menunjukkan bahwa sengketa pinjaman swasta pernah melibatkan perusahaan P2P yang malas, dan Capitel Pay menandatangani kontrak dengannya pada tahun 2014 untuk menyediakan saluran penagihan dan pembayaran. Selain itu, sengketa kontrak perantara menunjukkan bahwa Quanjian, yang terlibat dalam skema piramida, juga merupakan pelanggan bisnis pembayaran RMB lintas batas Capitel Pay.
Pembayaran lintas batas adalah salah satu layanan Capitel Pay. Menurut situs resminya, Capitel Pay didirikan pada tahun 1998, berkantor pusat di Beijing, dan memiliki cabang di Amerika Serikat, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Heilongjiang, Shenzhen, Guangzhou, Shanghai dan tempat-tempat lain; situs resmi menunjukkan bahwa mitranya Ada sejumlah perusahaan luar negeri seperti Apple, yang memperoleh izin usaha pembayaran pihak ketiga pada 2011, izin uji coba bisnis pembayaran valuta asing lintas batas pada 2014, dan izin percontohan bisnis pembayaran RMB lintas batas pada 2015.
Karena pelanggaran peraturan likuidasi dan undang-undang anti pencucian uang, pada 23 Agustus, Capitel Pay didenda lebih dari 15,995 juta yuan oleh Departemen Manajemen Bisnis Beijing dari Bank Rakyat China, dan dua orang terkait didenda 445.000 yuan, total denda 16,43 juta. Yu Yuan.
Menurut informasi sanksi administratif, jenis tindakan ilegal tertentu dari Capitel Pay antara lain tidak melaksanakan ketentuan data transaksi yang lengkap, otentik, dan dapat dilacak, gagal melaksanakan layanan pembayaran online sesuai dengan peraturan, tidak meninjau dan menyimpan informasi pedagang sesuai dengan peraturan, dan gagal menyimpan dan Menggunakan dana cadangan pelanggan; gagal melakukan kewajiban identifikasi pelanggan sesuai dengan peraturan, gagal menyimpan informasi identifikasi pelanggan dan catatan transaksi sesuai dengan peraturan, memberikan layanan atau melakukan transaksi dengan pelanggan yang tidak dikenal.
Informasi hukuman menunjukkan bahwa dua orang terkait yang bertanggung jawab atas Capitel Easy Payment gagal mengimplementasikan data transaksi yang lengkap, otentik, dan dapat dilacak, serta gagal menjalankan bisnis pembayaran online sebagaimana yang dipersyaratkan; gagal melakukan kewajiban identifikasi pelanggan sebagaimana yang dipersyaratkan, dan gagal menyimpan pelanggan sesuai kebutuhan Informasi identitas dan catatan transaksi, menyediakan layanan atau melakukan transaksi dengan pelanggan tak dikenal, diberi peringatan dan denda total RMB 445.000. Informasi hukuman tidak mengungkapkan informasi dari penanggung jawab yang relevan.
Sumber: Keuangan Paus Biru
Ikuti Akun Resmi WeChat Tonghuashun Finance (ths518) untuk informasi keuangan lebih lanjut
- Hitung pemain profesional yang "mengalahkan" klub lama! Seseorang lebih kejam, yang satu lebih baik dari satu
- Di kuil tertinggi di dunia, seorang biksu dikurung selama 20 tahun, dan suhu mencapai minus 20 derajat pada pagi dan sore hari.
- Kekalahan RNG Tiger S9 dibuat marah oleh bubuk hitam, dan ruang siaran langsung diputar dengan angka! Netizen mengeluh untuk Xiaohu
- Paman Tionghoa bepergian ke Jepang, mengapa dia tidak bisa melihat toko sarapan? Inilah yang dikatakan penduduk setempat padanya
- LOL All-Star Game telah ditingkatkan sepenuhnya! Pilih untuk membuka revisi resmi sistem kompetisi, LPL dapat memilih 10 orang untuk berpartisipasi?
- Pulau terpadat di dunia, dengan luas total kurang dari 200.000 kilometer persegi, adalah rumah bagi lebih dari satu miliar orang
- FPX ditayangkan perdana setelah memenangkan kejuaraan, Xiaotian yin dan yang mengejek Lwx, tiga kata kritisi rekan tim: Anda tidak layak
- S9 Finals Sao Nan offline, berinteraksi dengan penggemar terlalu menghangatkan hati, disukai netizen
- Penayangan perdana Huya setelah FPX menang, Jingong Live menanggapi rumor pensiun, S10 akan bermain satu tahun lagi