Sebuah "platform pembayaran pihak keempat" didirikan untuk menyediakan layanan isi ulang dan penarikan tunai untuk situs web perjudian Hanya dalam 7 bulan, aliran dana mendekati 700 juta yuan.
Baru-baru ini, polisi Wenzhou Yueqing memecahkan kasus perjudian online besar-besaran di seluruh provinsi dan berhasil menghancurkan geng "pencucian uang". Sebanyak 31 tersangka ditangkap.
1
Pada akhir Desember 2018, polisi Yueqing mendapat petunjuk dari bank: Dari 27 Februari 2018 hingga 27 September 2018, dalam waktu lebih dari setengah tahun, cabang bank tersebut memiliki 4 rekening bank yang mencurigakan, dan jumlah transaksinya setinggi 250 juta yuan, jumlah transaksi sangat mencengangkan, mencapai lebih dari 17.000. Pekerjaan yang terdaftar, usia dan arus modal buku pemegang kartu sangat tidak konsisten.
Polisi Yueqing memeriksa petunjuk tersebut dan menemukan bahwa ada sesuatu yang rumit, dan aliran dana dari empat rekening bank ini terkait erat dengan situs web perjudian.
Situs web perjudian disebut "Sun City" dan servernya dipasang di luar negeri. "Sun City" merekrut penjudi untuk perjudian online melalui pengembangan agen. Agen dan personel perjudian ada di seluruh negeri.
Karena keadaan kasus yang serius, polisi Yueqing segera membentuk satuan tugas untuk melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan bahwa untuk menghindari risiko modal, dana transaksi online melewati Alipay, WeChat, dan platform pihak ketiga lainnya dengan mekanisme pengawasan yang ketat, dan mengadopsi platform pembayaran dan perjudian pihak keempat. Personil melakukan penyelesaian.
Setelah penyelidikan, Yijie Technology Studio, Yipay Party Payment Platform, dan TT Payment memiliki kecurigaan besar. Mereka menyediakan platform jaringan dan saluran untuk situs web perjudian ilegal untuk menerima dan membayar dana, berpenghasilan dari 1% hingga 2,8%. Biaya penanganan.
Investigasi polisi menemukan bahwa hanya dalam 7 bulan, arus masuk ilegal dari platform ini mendekati 700 juta yuan.
2
Saat ini, "pembayaran pihak ketiga" seperti Alipay dan WeChat populer di seluruh negeri. Selama Anda memiliki ponsel pintar, Anda dapat melakukan "pembayaran tanpa uang tunai" di dunia. Platform pembayaran yang nyaman dan efisien seperti itu membuat situs web ilegal seperti perjudian dan lotere pribadi siap bergerak.Namun, platform pihak ketiga seperti Alipay dan WeChat Tenpay memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan situs web ilegal tidak dapat diakses.
Akibatnya, beberapa platform "pembayaran pihak keempat" telah muncul.
Platform "pembayaran pihak keempat" biasanya dibuat oleh individu dan dapat dioperasikan tanpa lisensi pembayaran. Ini menyediakan saluran praktis untuk pembayaran dan penyelesaian dana untuk operasi ilegal seperti perjudian dan lotere pribadi, dan dapat dengan mudah menjadi "pusat penyelesaian keuangan" bagi penjahat. .
Menggali jauh ke dalam platform pembayaran pihak keempat ini, gugus tugas menemukan tingkat organisasi, keanggotaan dan basis aktivitas utama dari geng kriminal. Pada malam 27 April 2019, polisi Yueqing mengumpulkan lebih dari 80 pasukan polisi dan mengirim mereka ke Putian, Quanzhou, Xiamen, dan Loudi, Hunan untuk mengumpulkan internet.
Saat polisi berpura-pura menjadi properti dan pelamar memasuki pintu, mereka melihat lebih dari 300 ponsel pintar beroperasi di rak pajangan besar, dan layar ponsel terus berkedip, mengganti kode QR baru dan tanda pembayaran dan tanda terima berhasil.
Kode QR yang diberikan oleh situs judi kepada penjudi terus berubah, sehingga kode QR pada layar ponsel juga terus diperbarui. Menurut polisi yang menangani, untuk memastikan ponsel tidak dimatikan, geng juga telah menghubungkan setiap ponsel. Di kabel pengisi daya.
Di tempat kerja, staf TI muda yang lahir pada tahun 1990-an jelas tidak menyadari kedatangan polisi, dan mengoperasikan transfer dana di depan komputer.
Setelah memastikan bahwa barang bukti dapat diperbaiki, polisi dengan jelas mengidentifikasi identitas mereka dan berhasil menangkap 31 tersangka termasuk Zhu, Bu dan Xiao, menyita lebih dari 30 komputer dan 300 ponsel, menyita lebih dari 4,8 juta dana, dan membekukan kartu bank Lebih dari 250 lembar dan selusin server.
Menurut investigasi, sejak 2018, studio dan platform pembayaran yang dibuka oleh tersangka kriminal Zhu, Bu, Xiao, dan lainnya telah menyediakan layanan pengumpulan kode pindai dan pembayaran untuk situs perjudian "Sun City", dan persentase tertentu dari biaya penanganan telah ditarik dari mereka.
Bagian dari pekerja grup sudah jelas: Zhu bertanggung jawab atas platform seluruh sistem pembayaran, Xiao bertanggung jawab untuk menyediakan kode QR untuk pembayaran dan penyelesaian dalam batch, dan Bu bertanggung jawab atas pengembangan platform dan layanan back-end. Pada saat yang sama, mereka melakukan berbagai iklan untuk situs perjudian "Sun City", menarik para penjudi dari seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian online dan memperoleh keuntungan besar darinya.
3
Untuk menyediakan platform sirkulasi dana dari situs perjudian ilegal dan mendapatkan biaya penanganan darinya, banyak orang dengan niat tak terduga membidik "peluang bisnis" ini.
Xiao, 21 tahun, adalah salah satunya. Dia awalnya adalah seorang mahasiswa. Pada September 2017, Xiao putus sekolah dan datang ke Myanmar untuk memulai bisnis kurir.
Pada Agustus 2018, secara kebetulan, Xiao bertemu dengan netizen "bingo" (buronan) online, yang berspesialisasi dalam situs web perjudian.
Dia memperkenalkan Xiao ke zona hitam situs perjudian. Xiao sangat senang dengan hal ini dan merasa ada peluang untuk "menghasilkan uang" di sini.
Pada Oktober 2018, Xiao mulai mendapatkan kode pembayaran Alipay, WeChat, dan Dingding dari teman atau kenalan di sekitarnya, dan memberikannya ke "bingo" dengan biaya sekitar dua ribu.
Xiao Mo, yang merasakan manisnya, mulai mengembangkan banyak offline, dan mendirikan berbagai grup WeChat dan grup QQ untuk membeli dan menerima kode, dan menjadi "pedagang kode" yang sesungguhnya.
Hingga Februari 2019, Xiao bertemu Ding (pada umumnya), dan Ding juga terlibat dalam pekerjaan terkait. Bersama-sama, keduanya menyewa kamar di sebuah komunitas di Kota Loudi, Provinsi Hunan, mendirikan studio, dan merekrut satu. Beberapa orang datang untuk membantu.
Pada titik ini, perusahaan Xiao mulai menyediakan platform peredaran dana ilegal dari situs judi, hingga April 2019 ditangkap oleh polisi Yueqing.
Saat ini, Zhu, Bu, Xiao dan tersangka kriminal lainnya telah ditahan oleh polisi Yueqing karena dicurigai membuka kasino, dan kasusnya sedang dalam persidangan lebih lanjut.
Polisi mengingatkan: Pengusaha keuangan internet harus benar-benar mematuhi hukum, berinovasi dan berkembang sesuai dengan hukum dan peraturan, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal dan kriminal untuk mendapatkan keuntungan. Pada saat yang sama, masyarakat umum juga diingatkan bahwa ketika menjelajahi situs web atau menggunakan aplikasi seluler, jika mereka menemukan dugaan perjudian dan konten lainnya, mereka tidak boleh berpartisipasi atau menyebarluaskan, dan secara aktif melaporkan petunjuk yang relevan kepada polisi.
Sumber: Berita Malam Liaoshen