Menurut laporan, pada sore hari (8) hari sebelumnya, tiga warga negara China ditangkap bersama oleh petugas bea cukai dan polisi imigrasi yang ditempatkan di Bandara Internasional Phnom Penh karena membawa uang tunai 900.000 dolar AS dari sumber yang tidak diketahui ke Kamboja.
Menurut petugas bea cukai Bandara Internasional Phnom Penh, dua dari tiga pria Tionghoa berasal dari Hong Kong yang naik penerbangan LQ971 dan membawa uang tunai ke Bandara Internasional Phnom Penh, sementara seorang lelaki Tionghoa lainnya pergi ke bandara untuk menjemputnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tersangka menaruh uang tunai 900.000 dolar AS yang tidak diketahui asalnya di tiga tas berbeda, dan tidak melapor ke petugas bea cukai dan pajak.
Karena sumber uang tunai ini tidak diketahui, petugas bea cukai yang ditempatkan di Bandara Internasional Phnom Penh memutuskan untuk menahan mereka.
Perlu disebutkan, dalam 3 hari terakhir, petugas bea cukai telah dua kali menindak kasus pembawaan uang tunai ilegal.Di antaranya, dua warga Korea Selatan ditahan di Bandara Internasional Siem Reap pada 7 Juli 2019, dan disita 2,2 juta dolar AS. Tunai.
Menurut laporan polisi, kedua warga Korea Selatan tersebut melakukan perjalanan dari Hong Kong, Cina ke Bandara Internasional Siem Reap melalui penerbangan UO-706 (HKG-REP).
Sejak kembali masuk dalam daftar abu-abu negara pencucian uang pada 22 Februari tahun ini, pemerintah Kamboja telah mengambil beberapa tindakan untuk memerangi pencucian uang.
Pada bulan Juni tahun ini, Wakil Perdana Menteri Kamboja dan Menteri Dalam Negeri mengumumkan pelaksanaan kampanye khusus untuk memerangi pencucian uang, yang dia arahkan secara pribadi. Dia memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak kegiatan pencucian uang.
Begitu ditemukan adanya kegiatan pencucian uang, mereka harus segera melapor kepadanya, kemudian mengambil tindakan untuk menghancurkan sindikat pencucian uang tersebut.
Selain itu, ia juga menegaskan, jika aparat berani meliput pencucian uang, akan dihukum berat.
Sejak awal tahun ini, Kamboja telah menindak 4 kasus pencucian uang dan menyita uang tunai US $ 7,6 juta. Pada saat yang sama, sekitar 10 juta dolar AS uang gelap terdeteksi mengalir melalui bank.
Di Weijie, wakil direktur Kepolisian Nasional Kamboja dan Direktur Biro Keamanan Umum Pusat Kementerian Dalam Negeri, pernah mengungkapkan kepada media bahwa kegiatan pencucian uang semakin meningkat, dan metode pencucian uang juga rumit!
Sebelumnya, tiga pria China ditangkap setelah memasuki Kamboja dengan uang tunai 3,5 juta dolar AS. Pengadilan saat ini sedang menuntut ketiga pria tersebut sesuai dengan Pasal 3 dan 29 Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
Wakil jaksa penuntut mengatakan pada saat itu bahwa jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman penjara 20 tahun.
Membawa uang tunai dalam jumlah besar ke Kamboja, karena seringnya dana ditahan yang tidak dapat membuktikan sumber dana, beberapa netizen mempertanyakan: "Bukankah Kamboja tanpa kontrol devisa?"
Perlu dicatat bahwa Kamboja tidak memiliki kontrol devisa, dan produsen dapat dengan bebas mengirimkan dan mengirimkan.
Namun, tunduk pada undang-undang pencucian uang internasional, ada pembatasan uang tunai Individu yang membawa uang tunai lebih dari US $ 10.000 ke negara tersebut harus menjalani deklarasi dan peninjauan.
Jika pernyataan tidak dibuat, dan penggunaan serta sumber uang tidak disebutkan, mereka akan disita, dan pihak-pihak yang terlibat akan diselidiki, dan dalam kasus-kasus serius, mereka akan dihukum.
Pencucian uang dan pendanaan teroris berdampak besar pada masyarakat. Masuknya uang hitam dalam jumlah besar akan mengganggu tatanan ekonomi pasar normal, dan secara serius mempengaruhi fluktuasi suku bunga bank dan nilai tukar. Operasi pencucian uang transnasional menjadi tidak stabil dalam skala global. faktor.
Karena itu, ingatkan semua orang untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar di bagasi Anda, yang akan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Bahkan lebih tidak boleh terlibat secara pribadi dalam asuransi, berpartisipasi dalam kegiatan pencucian uang.
[Pembacaan diperpanjang]
Seorang pria China ditangkap karena membawa hampir $ 1 juta ke Kamboja
Dua pria Korea Selatan ditangkap setelah memasuki Kamboja dengan uang tunai 2,2 juta dolar AS
Membawa 3,5 juta dolar AS ke Kamboja dalam bentuk tunai, 3 pria China dapat dijatuhi hukuman 20 tahun
# Kamboja Impression ## Kamboja ## ## Asia Tenggara #
Kamboja Asli tidak dapat diperbanyak tanpa izin
- Rata-rata korban jiwa setiap hari dalam kecelakaan mobil di Kamboja sebanyak 20 orang.Setelah membaca artikel ini, jauhi lokasi kejadian kecelakaan mobil.