Sumber gambar: People's Daily
Jumlah platform peminjaman online semakin meningkat, dan ada juga banyak eksekutif platform yang melarikan diri.Menurut berita terbaru di situs web Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, sekelompok (17) tersangka kejahatan ekonomi yang melarikan diri ke luar negeri telah dikawal kembali ke Tiongkok.
Pada 26 Oktober, pesawat carteran penerbangan sipil Tiongkok, yang berkonsentrasi pada pengawalan 17 tersangka kejahatan ekonomi yang melarikan diri ke luar negeri, lepas landas dari Bangkok, Thailand dan tiba di Bandara Baiyun Guangzhou. Sejak Juni tahun ini, Kementerian Keamanan Publik secara berturut-turut telah menangkap lebih dari 40 eksekutif platform pinjaman online yang diduga melakukan kejahatan penggalangan dana ilegal.
Menurut situs web Kementerian Keamanan Publik China, di antara 40 eksekutif senior platform pinjaman online yang ditangkap, semuanya diduga menyerap simpanan publik secara ilegal atau diduga melakukan penipuan penggalangan dana. Diantaranya, 7 platform pinjaman online seperti Baiyimao, Niu Niu Tongbao, Yonglibao, Reed Wealth, Lianbi Finance, Money Mama Wealth Management App, dan Palmyue Platform diberi nama.
Penanggung jawab Kementerian Keamanan Publik yang relevan menyatakan bahwa penangkapan tersangka kriminal yang diduga melakukan penggalangan dana ilegal di platform pinjaman online berguna untuk mempercepat pemulihan barang curian dalam kasus terkait, menjaga hak dan kepentingan sah investor sesuai dengan undang-undang, menjaga ketertiban ekonomi pasar secara efektif, dan dengan tegas memenangkan pertempuran untuk mencegah dan menyelesaikan risiko keuangan. arti penting. Kementerian Keamanan Publik terus meningkatkan upaya dan upaya untuk meningkatkan efektivitas dengan memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional dan metode lainnya. Pengawalan terpusat para buronan asing asal Thailand kali ini merupakan langkah penting yang diambil oleh organ keamanan publik untuk memberantas kejahatan penggalangan dana ilegal.
Data terakhir yang diuji oleh Rong360 Online Loan Rating Group menunjukkan jumlah platform bermasalah baru di industri pinjaman online pada kuartal III 2018 sebanyak 414, di mana jumlah platform bermasalah baru pada Juli 275, dan jumlah platform bermasalah baru pada Agustus sebanyak 104. , Jumlah platform bermasalah baru turun sebesar 50% bulan ke bulan. Pada bulan September, jumlah platform baru yang bermasalah adalah 35, penurunan sebesar 66% bulan ke bulan. Jumlah platform baru yang bermasalah menurun pada bulan Agustus dan September.
17 tersangka yang melarikan diri dari kejahatan ekonomi dikawal kembali ke China
Pada tanggal 26 Oktober, penerbangan charter penerbangan sipil Tiongkok dari Bangkok, Thailand tiba di Bandara Baiyun Guangzhou. 17 tersangka kejahatan ekonomi yang melarikan diri dikawal kembali ke Tiongkok, termasuk tersangka utama dalam kasus "Miliar Kucing" yang diduga menyerap simpanan publik secara ilegal Wang Mojun, tersangka kriminal utama dalam kasus "Niu Niu Tongbao" yang terlibat dalam penipuan penggalangan dana, Zhan Moupeng dan platform pinjaman online lainnya, adalah tersangka penggalangan dana ilegal.
Sejak Juni tahun ini, beberapa platform pinjaman online telah memutuskan rantai modal mereka, dan beberapa eksekutif platform yang dicurigai melakukan kejahatan telah melarikan diri ke luar negeri, dengan sangat melanggar hak dan kepentingan yang sah dari investor dan mengganggu tatanan ekonomi pasar. Kementerian Keamanan Publik segera mengerahkan kantor "Berburu Rubah" untuk memilih pasukan yang mampu membentuk kelompok kerja untuk terbang ke negara-negara terkait. Dengan koordinasi dan dukungan penuh dari kedutaan dan petugas penghubung polisi di luar negeri, kantor ini secara aktif berkonsultasi dengan polisi dan departemen imigrasi setempat untuk melakukan penangkapan. Setelah lebih dari tiga bulan kerja keras, kami secara berturut-turut telah menangkap lebih dari 40 eksekutif senior platform pinjaman online yang diduga melakukan kejahatan penggalangan dana ilegal.
Selain pengawalan untuk kembali ke China kali ini, juga termasuk: dugaan penyerapan ilegal simpanan publik dalam kasus "Yong Li Bao" di Wu, dll., Dugaan penipuan penggalangan dana dalam kasus "Reed Wealth" yang dicurigai oleh Zheng Mousen, dll., Yang diduga ilegal Tersangka Nong Mou dalam kasus "Lianbi Finance" yang menyerap simpanan publik, diduga Liu Mohan dalam kasus "Money Mama Financial App" yang terlibat dalam menyerap simpanan publik secara ilegal, yang dicurigai sebagai kejahatan dalam kasus "Platform Zhangyue" yang menyerap simpanan publik secara ilegal Wang menunggu.
7 platform pinjaman online diberi nama
Menurut situs web Kementerian Keamanan Publik China, setelah lebih dari tiga bulan bekerja keras, lebih dari 40 eksekutif platform pinjaman online yang lolos dari dugaan penggalangan dana ilegal telah berhasil ditangkap. Diantaranya, 7 platform peminjaman online diberi nama, yaitu Baiyimao, Niuniu Tongbao, Yonglibao, Reed Fortune, Lianbi Finance, Money Mama Financial Management APP, dan Palm Joy.
1. Miliaran kucing
Pada 16 Juli 2018, Kantor Keamanan Umum Kota Shenzhen Cabang Luohu mengajukan penyelidikan atas dugaan penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Shenzhen Baiyimao Financial Services Co., Ltd. berdasarkan laporan publik, dan menangkap 4 tersangka termasuk Zhu Moulong dan Xu Mou dalam kasus tersebut. Orang (telah disetujui untuk ditangkap), membekukan dana yang terlibat dalam kasus lebih dari 6 juta yuan.
Setelah diselidiki, ditemukan bahwa Shenzhen Baiyimao Financial Services Co., Ltd. diduga menyerap simpanan publik secara ilegal. He Mou, salah satu bos di balik layar perusahaan, melarikan diri ke luar negeri pada 16 Juli. Untuk tujuan ini, Biro Investigasi Kejahatan Ekonomi dari Biro Keamanan Umum Kota Shenzhen segera membentuk satuan tugas bersama dengan Cabang Luohu dan unit lain untuk memobilisasi pasukan polisi elit untuk melakukan penyelidikan khusus dan mengejar barang-barang yang lolos dan dicuri. Di bawah komando terpadu Kementerian Keamanan Publik dan Departemen Keamanan Publik Provinsi, satuan tugas gabungan tersebut melakukan pengejaran yang kuat di luar negeri untuk melarikan diri, menekan ruang hidup personel He yang melarikan diri. Di bawah tekanan kuat, Dia kembali ke China pada malam tanggal 23 Agustus untuk menyerah.
Pada 26 Oktober, Wang Moujun, tersangka kriminal utama dalam kasus "Miliar Kucing" yang terlibat dalam menyerap simpanan publik secara ilegal, dikawal kembali ke China.
2. Niuniu Tongbao
Pada 28 Mei 2018, Kantor Keamanan Umum Kota Shenzhen Cabang Nanshan memulai penyelidikan ke Shenzhen Niuniu Tongbao Technology and Cultural Industry Co., Ltd. ("Platform Niuniu Tongbao") karena diduga mengumpulkan dana untuk penipuan.
Saat ini, Biro Pengawasan dan Administrasi Pasar Distrik Nanshan telah membuat identifikasi administratif MLM pada model bisnis Shenzhen Niuniu Tongbao Technology and Cultural Industry Co., Ltd. Polisi telah mengambil tindakan penahanan pidana wajib terhadap pemegang saham perusahaan, dan melakukan segala upaya untuk menangkap penjahat lain yang dicurigai melakukan penipuan penggalangan dana dan skema piramida.
Pada 6 Agustus 2018, Polisi Nanshan mengajukan penyelidikan atas kasus Shenzhen Caifeng Financial Services Co., Ltd. (platform "Fa Cai Tree") karena secara ilegal menyerap simpanan publik.
Pada tanggal 26 Oktober, Zhan Moupeng, tersangka kriminal utama dalam kasus "Niu Niu Tongbao" yang diduga melakukan penggalangan dana, dikawal kembali ke China.
3. Yonglibao
Pada 16 Juli, jendela sembulan APP yang didorong oleh Shanghai Yonglibao difermentasi di Internet. Dorongan tersebut mengatakan bahwa ketua platform Yu Gang dan direktur serta CEO Zhang Yufeng telah kehilangan kontak, dan investor diminta untuk menelepon polisi untuk membela hak-hak mereka. Selanjutnya, Weibo resmi Yonglibao mengkonfirmasi berita itu dan sekali lagi meminta "investor untuk melapor ke polisi untuk melindungi hak-hak mereka."
Pada saat yang sama, ada juga platform lain yang "diinkubasi" oleh Yonglibao-Liu Yucheng, direktur eksekutif Huo Finance, dan Wu Hua, manajer umum dari Diduga kehilangan kontak. Pada 17 Juli 2018, Kantor Keamanan Publik Shanghai Cabang Pudong mengajukan penyelidikan ke Shanghai Yonglibao Network Information Technology Co., Ltd. dan Shanghai Xiaoqian Internet Financial Information Service Co., Ltd. karena secara ilegal menyerap simpanan publik berdasarkan petunjuk yang dilaporkan oleh publik.
Saat ini, para tersangka dalam kasus "Yonglibao" yang secara ilegal menyerap simpanan publik, Wu, Hong, Liu Mocheng, Yu, Zhang Mofeng, Li, dll telah dikawal kembali ke China. Enam tersangka di atas semuanya ditahan oleh polisi sesuai dengan hukum.
4. Reed Wealth
Pada tanggal 23 Juli, platform P2P Guangzhou Reed Wealth membuat pengumuman di situs resminya, yang menyatakan bahwa beberapa proyek di platform tersebut telah kedaluwarsa, dan pengontrol dan ketua perusahaan yang sebenarnya, Zheng Yansen telah kehilangan kontak untuk sementara. Reed Fortune juga merupakan wakil ketua unit Asosiasi Keuangan Internet Guangzhou dan unit anggota Asosiasi Keuangan Internet Guangdong.
Selanjutnya, polisi menilai platform tersebut sebagai kasus penggalangan dana ilegal untuk penyelidikan. Polisi sekarang memiliki lebih dari 1.000 akun yang terlibat dalam kasus ini, membekukan lebih dari 14,6 juta yuan dana yang terlibat, dan menyita 1 set real estate.
Saat ini, Zheng Mousen dan lainnya dalam kasus "Reed Wealth" yang dicurigai melakukan penipuan penggalangan dana telah dikawal kembali ke China. Eksekutif senior Zhu Mouping dan tiga tersangka lainnya telah ditangkap oleh Kejaksaan Rakyat Distrik Tianhe.
5. Keuangan Lianbi
Investigasi polisi menemukan bahwa Shanghai Lianbi Electronic Technology Co., Ltd. telah mendirikan platform investasi online dan manajemen kekayaan "Lianbi Finance" tanpa persetujuan dari departemen terkait. Melalui propaganda publik, perusahaan menjanjikan pendapatan tahunan berkisar antara 6% hingga 12%. Publik yang tidak ditentukan menggalang dana secara ilegal. Perwakilan hukum perusahaan, Nong Mou (pria, 38 tahun, dari Yunnan), melarikan diri ke luar negeri pada pagi hari tanggal 20 Juni. Markas Besar Investigasi Ekonomi Biro Keamanan Umum Shanghai, bersama dengan Cabang Songjiang dan unit lainnya, membentuk satuan tugas bersama untuk mengerahkan pasukan polisi elit untuk melakukan penyelidikan, dan secara berturut-turut mengambil tindakan kriminal wajib terhadap lebih dari 30 tersangka seperti Gu Mouping dan Han Mou, dan membekukan sekitar 300 juta aset yang terlibat. Yuan Renminbi.
Pada malam hari tanggal 7 Agustus, penerbangan China Southern Airlines berhenti di Terminal T2 Bandara Pudong. Tersangka Nongmou dibawa dari pesawat. Setelah satu setengah bulan pengejaran di luar negeri, Nong Mou, tersangka kriminal utama dalam penyerapan ilegal simpanan publik oleh "Union Financial", ditangkap di luar negeri.
Saat ini, tersangka kriminal dalam kasus "Keuangan Lianbi" yang diduga menyerap simpanan publik secara ilegal telah dikawal kembali ke China.
6. APP manajemen uang
Pada tanggal 20 Juni 2018, Kantor Keamanan Publik Kota Shanghai Cabang Yangpu mengajukan kasus terhadap Shanghai Chengyu Investment Holding Group Co., Ltd. (platform keuangan "Mama Qian") atas kejahatan yang secara ilegal menyerap simpanan dari publik berdasarkan laporan dari publik, dan terhadap eksekutif perusahaan Wang Mou Menunggu 6 tersangka melakukan tindakan pidana paksa menurut hukum.
Saat ini, Liu Mouhan, tersangka kriminal dalam kasus "Money Mom Financial App" yang diduga menyerap simpanan publik secara ilegal, telah dikawal kembali ke China.
7. Platform Palm Joy
Pada 12 Juli tahun ini, Kantor Keamanan Publik Kota Shanghai Cabang Putuo meluncurkan penyelidikan ke Shanghai Wanse Investment Management Co., Ltd. ("Zhangyue Finance") atas dugaan menyerap simpanan secara ilegal dari publik berdasarkan petunjuk yang dilaporkan oleh massa, dan secara berturut-turut menangkap 4 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Wang, pengendali perusahaan yang sebenarnya, online untuk mengejar dan melarikan diri. Selanjutnya, sub-biro tersebut mengerahkan pasukan polisi yang berkemampuan tinggi untuk melakukan penyelidikan khusus, dengan cepat membekukan dan menyegel lebih dari 130 rekening bank Shanghai Wanse Investment Management Co., Ltd. dan personel yang terlibat, serta melakukan segala upaya untuk melacak sisa aset yang terlibat.
Saat ini, tersangka Wang dan lainnya dalam kasus "Platform Zhangyue" karena secara ilegal menyerap simpanan publik telah dikawal kembali ke China.
414 platform masalah baru di kuartal ketiga
Menurut data yang diuji oleh grup pemeringkat pinjaman online Rong360, jumlah platform bermasalah baru di industri pinjaman online pada kuartal ketiga 2018 sebanyak 414, di mana 275 platform bermasalah baru ditambahkan pada Juli dan 104 platform bermasalah baru ditambahkan pada Agustus. Penurunan bulan ke bulan sebesar 50%. Jumlah platform baru yang bermasalah pada bulan September adalah 35, penurunan sebesar 66% bulan ke bulan. Jumlah platform baru yang bermasalah menurun pada bulan Agustus dan September.
Data terbaru menunjukkan bahwa saldo outstanding industri pinjaman online pada akhir triwulan III 2018 sebesar 727,591 miliar yuan, turun 11,29% dari akhir triwulan II 2018. Saldo terutang pada bulan Juli, Agustus dan September turun sebesar 8,65%, 2,01%, dan 0,89% dari bulan sebelumnya, dan tingkat penurunan secara bertahap menyempit. Pada triwulan III 2018, volume transaksi industri pinjaman online sebesar 281,520 miliar yuan atau turun 34,42% dari triwulan II 2018. Diantaranya, volume transaksi bulan Juli, Agustus, dan September mengalami penurunan sebesar 23,34%, 13,56%, dan 9,83% dari bulan sebelumnya, dan penurunan tersebut berangsur-angsur menyempit.
Sebagai bagian penting dari pemeriksaan kepatuhan pinjaman online, bank penyimpanan selalu menarik perhatian industri. Hingga 25 Oktober, total 32 bank umum telah lulus penilaian penyimpanan. Pada saat yang sama, Libra Association telah mengorganisir 11 bank termasuk China Construction Bank, China Merchants Bank, dan Hua Xia Bank untuk mengungkapkan informasi platform peminjaman online manajemen simpanan mereka, yang melibatkan 105 lembaga peminjaman online. Diantaranya, 80 lembaga memiliki bisnis online penuh, dan 25 lembaga telah menandatangani kontrak yang belum sepenuhnya online, sehingga mewujudkan perbandingan informasi yang diungkapkan antara bank penyimpanan dan lembaga pemberi pinjaman online.
Pada saat yang sama, China Mutual Finance Association juga mengumumkan pada tanggal 26 Oktober "Pengumuman tentang Keterbukaan Informasi Lembaga Pemberi Pinjaman Online di Platform Layanan Pendaftaran dan Pengungkapan Keuangan Internet Nasional pada bulan Agustus." Pemberitahuan tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2018, total 102 lembaga anggota terdaftar. Informasi operasi bulan ini diungkapkan pada platform pengungkapan, dengan total saldo pinjaman 641,2 miliar yuan, total transaksi kumulatif adalah 3,7796 miliar yuan, jumlah kumulatif pemberi pinjaman jasa adalah 37,11 juta, dan jumlah kumulatif peminjam jasa adalah 95,44 juta.
Selain itu, asosiasi mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2018, sebanyak 86 institusi memiliki akses ke platform disclosure pendaftaran, meningkat 20 dari akhir Agustus; jumlah kumulatif kontrak terdaftar adalah 105,96 juta, meningkat 11,65 juta dari akhir Agustus, meningkat 12% dari bulan sebelumnya. Jumlah yang terlibat adalah 125,7 miliar yuan, meningkat 9,7 miliar yuan dari akhir Agustus, meningkat 8% dari bulan sebelumnya; jumlah peminjam yang terlibat 4,19 juta, meningkat 590.000 dari akhir Agustus, meningkat 16% dari bulan sebelumnya.
Jutaan pengguna sedang menonton
Pialang China adalah media baru di bawah media otoritatif pasar sekuritas "Waktu Sekuritas". Pialang China memiliki hak cipta atas konten asli yang dipublikasikan di platform. Pencetakan ulang yang tidak sah dilarang, jika tidak, tanggung jawab hukum yang sesuai akan dikejar.
ID: quanshangcn
Tips: Masukkan kode sekuritas dan singkatan pada akun pialang China WeChat untuk melihat pasar saham dan pengumuman terbaru; masukkan kode dana dan singkatan untuk melihat nilai bersih dana.
Ada kebiasaan baik yang disebut setelah membaca
- Mengapa Liu Yifei begitu "cantik"! Mengenakan gaun tube top hitam berongga untuk menunjukkan "pinggang ular air", sungguh luar biasa!
- Kedua perusahaan seni pertunjukan ini, bekas industri "Diaosi", kini sukses melancarkan serangan balik
- Tantangannya datang! Tiga bintang besar berkumpul di raksasa Liga-J Jepang, bagaimana Liga Super AFC bisa melawan
- Volkswagen dan PSA mengurangi rencana model mereka. Minicar tidak lagi "populer" di Eropa? Berita Otomatis China
- Kesempatannya ada di sini! Pembelian kembali akan menjadi hot spot bagi saham A. Ketentuan pembelian kembali saham direvisi dan disempurnakan dalam tiga aspek. Revisi UUPT telah disahkan.
- Dalam kehidupan orang-orang kontemporer, sebagian besar "siswa baru" warisan budaya takbenda di Beijing adalah favorit anak-anak!
- Wanita gemuk di atas 150 tahun, pelajari dari pakaian pelangsing ini, ucapkan selamat tinggal pada "kekar" dan mudah langsing!
- Tidak ada De Bruyne dan Aguero, tapi Guarana adalah jaminan kemenangan bagi tim! Bagaimana Klopp mengejar
- Sejarah lisan mobil Li Changjiang: FAW melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan China Automobile News
- Kehancuran orang dewasa itu tenang: sebanyak rintangan yang Anda bisa bertahan, Anda bisa mencapai hal-hal hebat